公告日期：2020-06-09

证券代码：872203 证券简称：纵横智慧 主办券商：开源证券
武汉纵横智慧城市股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨宏举
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合法律、法规、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数51,818,337 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会向股东大会汇报 2019 年董事会工作。
2.议案表决结果：

同意股数 51,818,337 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情形。
（二）审议通过《监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会向股东大会汇报 2019 年监事会工作。
2.议案表决结果：

同意股数 51,518,337 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情形。
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规、全国股转公司的规范性文件及《公司章程》等规定，公司编制了 2019 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：


同意股数 51,818,337 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情形。
（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规、全国股转公司的规范性文件及《公司章程》等规定，公司编制了 2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 51,818,337 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情形。
（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司在 2019 年已进行中期分配，为给 2020 年的发展奠定基础，本次不分
配、不转增。
2.议案表决结果：

同意股数 51,818,337 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情形。

（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2019 年度审计报告。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》
等法规和准则要求，对公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务报告进行了审计，
并出具了标准无保留意见审计报告书，圆满完成了 2019 年度审计工作。公司董事会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）年审工作进行了监督及总结评价，建议续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 51,818,337 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 ……
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