公告日期：2022-05-06

证券代码：872203 证券简称：纵横智慧 主办券商：开源证券
武汉纵横智慧城市股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨宏举
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合法律、法规、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数51,818,337 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉纵横智慧城市股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2020-001），《武汉纵横智慧城市股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 51,818,337 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情形。
（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

监事会主席陈丽锋汇报武汉纵横智慧城市股份有限公司监事会 2021 年度的工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 51,818,337 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情形。
（三）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事长杨宏举现代表武汉纵横智慧城市股份有限公司董事会对 2021 年度公
司运营及治理情况作具体报告，对 2022 年度董事会工作做规划。
2.议案表决结果：

同意股数 51,818,337 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情形。
（四）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

汇报公司 2021 年度财务决算情况。
2.议案表决结果：

同意股数 51,818,337 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情形。
（五）审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

汇报公司 2022 年度财务预算情况。
2.议案表决结果：

同意股数 51,818,337 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情形。

1.议案内容：

根据公司的财务状况和公司经营发展的实际情况，2021 年度公司不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 51,818,337 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情形。
（七）审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，同意……
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