公告日期：2021-04-23

证券代码：872203 证券简称：纵横智慧 主办券商：开源证券
武汉纵横智慧城市股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合法律、法规、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日上午 09:00-10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872203 纵横智慧 2021 年5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的湖北众勤律师事务所吴跃华、曹文涛律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会向股东大会汇报 2020 年董事会工作。
（二）审议《监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会向股东大会汇报 2020 年监事会工作。
（三）审议《2020 年度财务决算报告》

根据法律、法规、全国股转公司的规范性文件及《公司章程》等规定，公司编制了 2020 年度财务决算报告。
（四）审议《2021 年度财务预算报告》

根据法律、法规、全国股转公司的规范性文件及《公司章程》等规定，公司编制了 2021 年度财务预算报告。

（五）审议《2020 年度利润分配方案》

因 2020 年遭受新冠疫情波及，公司业绩受到影响。根据经审计的财务报告，公司 2020 年度业绩亏损。本年度不分配、不转增。
（六）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2020 年度审计报告。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》
等法规和准则要求，对公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务报告进行了审计，
并出具了标准无保留意见审计报告书，圆满完成了 2020 年度审计工作。公司董事会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）年审工作进行了监督及总结评价，建议续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
（七）审议《2020 年年度报告和报告摘要》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《武汉纵横智慧城市股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2020-002），《武汉纵横智慧城市股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。
（八）审议《关于预计 2021 年度关联交易的议案》

根据已经 2019 年年度股东大会审议通过的公司和实际控制人杨宏举、丁婵签订的租房合同，公司租用杨宏举、丁婵坐落于武汉市汉阳区钟家村闽东国际城
3B 座 8 楼的 801、802、819、820、821 室，共计 357.29 ㎡，作为办公场所使
用，2020 年租金 364,785.00 元，每年递增 5%，合同期限 5 年。考虑到新冠
疫情对市场经济活动的影响，实际控制人放弃本年度租金递增的合同权利，预计2021 年该房屋租赁关联交易金额为 364,785.00 元，是公允价格。

详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国小企业股份转让系统指定信息披露
平台披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。
（九）审议《关于向金融机构贷款的议案》

根据公司发展的需要，为补充经营发……
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