公告日期：2021-04-23

证券代码：872203 证券简称：纵横智慧 主办券商：开源证券
武汉纵横智慧城市股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 13 日以直接通知方式发出

5.会议主持人：杨宏举
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合法律、法规、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长向董事会汇报 2019 年董事会工作。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情形
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理向董事会汇报 2019 年总经理的工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情形
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规、全国股转公司的规范性文件及《公司章程》等规定，公司编制了 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情形
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规、全国股转公司的规范性文件及《公司章程》等规定，公司
编制了 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情形
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

因 2020 年遭受新冠疫情波及，公司业绩受到影响。根据经审计的财务报告，公司 2020 年度业绩亏损。本年度不分配、不转增。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情形
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2020 年度审计报告。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》等法规和准则要求，在其服务期内，能够遵守职业道德基本原则，恪守独立性和
职业谨慎，对公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务报告进行了审计，并出具了
标准无保留意见审计报告书，圆满完成了 2020 年度审计工作。公司董事会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）年审工作进行了监督及总结评价，建议续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情形
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2020 年年度报告和报告摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《武汉纵横智慧城市股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2020-002），《武汉纵横智慧城市股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
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