公告日期：2020-06-29

公告编号：2020-025

证券代码：872187 证券简称：华德水晶主办券商：西南证券

浙江浦江华德水晶科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2020
年 6 月 24 日审议并通过：

选举张必军先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举翁成钢先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张铮阳先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴秀芬女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举周东升先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张必军主持。


公告编号：2020-025

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2020
年 6 月 24 日审议并通过：

选举周欢欢女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴文伟先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由周欢欢主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020
年 6 月 24 日审议并通过：

选举童超先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议
通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 13 日前以公告方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 41 人。
会议由周欢欢主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否


公告编号：2020-025

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需要，董事、监事均为连任，不会对公司生产、经营产生不利的影响。
三、备查文件
浙江浦江华德水晶科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议
浙江浦江华德水晶科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议
浙江浦江华德水晶科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议

浙江浦江华德水晶科技股份有限公司
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