公告日期：2020-05-08

公告编号：2020-013

证券代码：872187 证券简称：华德水晶主办券商：西南证券

浙江浦江华德水晶科技股份有限公司
章 程

2020 年 5 月


浙江浦江华德水晶科技股份有限公司章程

第一章总则...... 2
第二章经营宗旨和范围...... 2
第三章股份...... 3
第一节股份发行......3
第二节股份增减和回购......4
第三节股份转让......5
第四章股东和股东大会...... 6
第一节股东......6
第二节股东大会的一般规定......9
第三节股东大会的召集...... 13
第四节股东大会的提案与通知 ...... 14
第五节股东大会的召开...... 16
第六节股东大会的表决和决议 ...... 19
第五章董事会 ......23
第一节董事...... 23
第二节董事会...... 26
第六章高级管理人员 ......31
第七章监事会 ......32
第一节监事...... 32
第二节监事会...... 34
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ......35
第一节财务会计制度...... 35
第二节内部审计...... 36
第三节会计师事务所的聘任...... 37
第九章投资者关系管理......37
第一节概述...... 37
第二节投资者关系管理的内容和方式 ...... 38
第十章通知与公告......39
第一节通知...... 39
第二节公告...... 40
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......40
第一节合并、分立、增资和减资...... 40
第二节解散和清算 ...... 41
第十二章修改章程......43
第十三章附则 ......44

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监督指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定，由浦江华德工艺品
有限公司以整体变更方式发起设立，在金华市市场监督管理局注册登记并取得营业执照。

第三条 公司注册名称：浙江浦江华德水晶科技股份有限公司。

第四条 公司住所：浙江省浦江县月泉工业园区。

第五条 公司注册资本为人民币 570 万元。

第六条 公司营业期限为：2008 年 6 月 13 日至 2058 年 6 月 12 日。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，
实行先进的科学管理，适应市场需要，使其创造出最佳经济效益，为股东奉献投 资效益。

第十二条 经依法登记，公司经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；五金 产品批发；五金产品零售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票在中国证券登记结算
有限责任公司集中存管。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票……
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