公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-001



证券代码：872187 证券简称：华德水晶主办券商：西南证券



浙江浦江华德水晶科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以书面方式发出



5.会议主持人：张必军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司经营范围及〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：



具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江浦江华德水晶科技股份有限公司关于拟修订公司经营范围及<公司章程>公告》（公告编号：2020-003）。





公告编号：2020-001



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司议事规则及管理制度的议案》

1.议案内容：



为了完善公司的治理机构，提高决策效率，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订公司议事规则及管理制度部分条款。具体制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告的议案》

1.议案内容：



公司续聘 2019 年度审计机构的议案已经 2018 年年度股东大会审议通过，原

计划 2020 年 2 月初正式签约，但当时公司尚未复工，故未如期签约。又因为公司产品以海外市场为主，包括美国、欧洲等国家或地区，复工以来，公司除完成海外订单的生产和物流安排外，还积极开拓国内市场，以缓解本次疫情对公司未来生产经营的冲击，同时考虑到外地会计师进场审计时需按当地相关部门的要求

进行隔离，故推迟了审计签约和进场时间，公司预计无法在 4 月 30 日前披露 2019

年年度报告。





公告编号：2020-001



为确保财务报告质量和信息披露的完整性和准确性，特将公司 2019 年年度

报告延期至 2020 年 6 月 18 日。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《浙江浦江华德水晶科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-006）



2.议案表决结果：同意 5 票……
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