公告日期：2023-09-25

公告编号：2023-035

证券代码：872184 证券简称：技塑股份 主办券商：开源证券
广东技塑新材料股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：广东技塑新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汪品洋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数36,399,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-035

公司高级管理人员 2 人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举倪新军为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事巨悟齐于 2023 年 8 月 31 日申请辞职，巨悟齐董事的辞职导
致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名倪新军为公司第三届董事会新任董事，任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。倪新军未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情况，符合相关法律、法规和规定的任职条件。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,399,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。
（二）审议通过《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

一、为了进一步扩大经营领域，适应公司业务发展，决定增加经营范围。
企业变更前经营范围：研发、生产、销售：弹性体，改性塑料，塑胶原料，功能材料，橡塑制品,熔喷布，无纺布，珍珠棉，日用口罩（非医用）；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
企业变更后经营范围：研发、生产、销售：弹性体，改性塑料，塑胶原料，功能材料，橡塑制品,无纺布，珍珠棉，汽车零部件，异型材，树脂板，复合板材；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、基于公司经营范围的变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修

公告编号：2023-035

订。

原章程条款：第十二条 公司的经营范围：研发、生产、销售：弹性体，改性塑料，塑胶原料，功能材料，橡塑制品,熔喷布，无纺布，珍珠棉，日用口罩（非医用）；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修订后的章程条款：第十二条 公司的经营范围：研发、生产、销售：弹性体，改性塑料，塑胶原料，功能材料，橡塑制品,无纺布，珍珠棉，汽车零部件，异型材，树脂板，复合板材；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

变更后的经营范围以工商部门最终核定为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,399,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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