公告日期：2024-04-17

证券代码：872180 证券简称：英华融泰 主办券商：恒泰长财证券
英华融泰医疗科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘玉刚
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《英华融泰医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数49,770,629 股，占公司有表决权股份总数的 99.5316%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1、议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2023年度公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2023 年度董事会工作进行总结，编制了《公司2023 年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果：

同意股数 49,770,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
1、议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2023年度公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2023 年度监事会工作进行总结，编制了《公司2023 年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果：

同意股数 49,770,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》
1、议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司对 2023 年度公司情况进行总结，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2、议案表决结果：

同意股数 49,770,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1、议案内容：

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的 2023 年度审计报告及2023年公司的实际情况，公司计划财务部编制了公司2023年度财务决算报告。2、议案表决结果：

同意股数 49,770,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1、议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，根据公司 2023 年度经营及财务情况，并综合 2024 年公司经营计划等因素，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
2、议案表决结果：

同意股数 49,770,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；……
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