公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-062

证券代码：872180 证券简称：英华融泰 主办券商：恒泰长财证券
英华融泰医疗科技股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司六楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘玉刚
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《英华融泰医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数49,770,629 股，占公司有表决权股份总数的 99.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-062

无公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所在 2022 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的权益，因此公司拟继续聘任中兴华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告、内部控制的审计工作。

详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《拟续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-060）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,770,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公司公章的《英华融泰医疗科技股份有限公司2023 年第五次临时股东大会决议》

英华融泰医疗科技股份有限公司
董事会

公告编号：2023-062

2023 年 12 月 27 日

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