公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-061

证券代码：872180 证券简称：英华融泰 主办券商：恒泰长财证券
英华融泰医疗科技股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日上午 9 点 30 分。

（六）出席对象


公告编号：2023-061

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872180 英华融泰 2023 年 12 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
（七）会议地点

英华融泰医疗科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所在 2022 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的权益，因此公司拟继续聘任中兴华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告、内部控制的审计工作。

详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《拟续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2023-060）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；


公告编号：2023-061

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记；

2.委托他人出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、证券股东账户卡和代理人身份证办理登记；

3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；

4.法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应持应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2023 年 12 月 27 日上午 9 点 -9 点 30 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0472-2626026
（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《英华融泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》


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