公告日期：2023-09-06

公告编号：2023-052

证券代码：872180 证券简称：英华融泰 主办券商：恒泰长财证券
英华融泰医疗科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 21 日上午 9 点 30 分。

（六）出席对象


公告编号：2023-052

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872180 英华融泰 2023 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

英华融泰医疗科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程 >的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步规范公司治理，并结合公司情况，以资本公积和未分配利润转增股本，公司拟增加注册资本，因此公司拟修订《公司章程》的相关条款。

详见公司于 2023 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-051）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


公告编号：2023-052

三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记；

2.委托他人出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签
署的授权委托书、证券股东账户卡和代理人身份证办理登记；

3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持出示本人身份证、加盖法
人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；

4.法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应持应出示本人身份证，加
盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东

账户卡；

5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2023 年 9 月 21 日 9：00 至 9：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：：0472-2626026
（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《英华融泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

英华融泰医疗科技股份有限公司董事会
2023……
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