公告日期：2023-09-06

公告编号：2023-050

证券代码：872180 证券简称：英华融泰 主办券商：恒泰长财证券
英华融泰医疗科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司 6 楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 25 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：董事长刘玉刚

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程 >的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-050

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定， 为进一步规范公司治理，并结合公司情况，以资本公积和未分配利润转增股本， 公司拟增加注册资本,因此公司拟修订《公司章程》的相关条款。

详见公司于 2023 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2023-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提请召开 2023 年第四
次临时股东大会,审议上述须由股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东 大会通知公告》（公告编号：2023-052）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《英华融泰医疗科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议》


公告编号：2023-050

英华融泰医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 6 日

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