公告日期：2023-06-19

公告编号：2023-026

证券代码：872180 证券简称：英华融泰 主办券商：恒泰长财证券
英华融泰医疗科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：牛毅

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届》的议案
1.议案内容：


公告编号：2023-026

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 18 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名刘玉刚先生、刘云柯先生、李晓娜女士、闫玉忠先生继任公司第三届董事会董事，董事会提名张宇先生为新任董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《英华融泰医疗科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2023-028)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

详见公司 2023 年 6 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台 （http://www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


公告编号：2023-026

英华融泰医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十九次次会议决议。

英华融泰医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。