公告日期：2020-07-30

公告编号：2020-030



证券代码：872177 证券简称：英田影视 主办券商：招商证券

北京英田影视文化股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 29 日



2.会议召开地点：北京市门头沟区莲石湖西路 98 号院 5 号楼 2303 室



3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姜英田先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4．公司高级管理人员列席会议；





公告编号：2020-030



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

1.议案内容：



根据北京英田影视文化股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及业务发展需要，综合考虑外部行业环境变化及公司所处的发展阶段等内外部因素，为实现公司及股东利益的最大化，提升公司决策效率，经公司慎重研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。



公司已就申请股票终止挂牌等相关事宜与公司股东进行充分沟通与协商，并已就该事项初步达成一致意见（预计无异议股东）。



具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。



授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌



公告编号：2020-030



事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京英田影视文化股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》



北京英田影视文化股份有限公司

董事会

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