公告日期：2020-04-23

证券代码：872177 证券简称：英田影视 主办券商：招商证券
北京英田影视文化股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 10:00-12:00。

2、预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872177 英田影视 2020 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为了提升公司治理水平，依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的相关条款，经 2020 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

详细内容见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-003）。
（二）审议《关于拟修订公司<股东大会议事规则>的议案》

为了提升公司治理水平，依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》的相关条款，经 2020 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

详细内容见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-004）。
（三）审议《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》

为了提升公司治理水平，依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》的相关条款，经 2020 年第一次临时股东大会审议通过后生效。
详细内容见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。
（四）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。新选举的第二届董事会董事任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至届满时止。

本届董事会提名姜英田先生、奚楠女士、刘洪亮先生、蔡国书先生、李喆女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

1、《关于提名姜英田先生为第二届董事会董事的议案》；

2、《关于提名奚楠女士为第二届董事会董事的议案》；

3、《关于提名刘洪亮先生为第二届董事会董事的议案》；

4、《关于提名蔡国书先生为第二届董事会董事的议案》；

5、《关于提名李喆女士为第二届董事会董事的议案》；
详细内容见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-008）。
（五）审议《关于拟修订<监事会议……
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