公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-002

证券代码：872177 证券简称：英田影视 主办券商：招商证券
北京英田影视文化股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日 以邮件、电话方式发
出
5.会议主持人：监事王施棋女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为了提升公司治理水平，依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》的相

公告编号：2020-002

关条款，经 2020 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

详细内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号 2020-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。新选举的第二届监事会监事任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至届满时止。

本届监事会提名王施棋女士、马冲先生为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员获得公司股东大会选举通过后将与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举产生。

1、《关于提名王施棋女士为公司第二届监事会监事的议案》；

2、《关于提名马冲先生为公司第二届监事会监事的议案》；

详细内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号 2020-009）。

2.议案逐项表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2020-002

三、备查文件目录
《北京英田影视文化股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京英田影视文化股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 23 日

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