公告日期：2019-12-16

公告编号：2019-025

证券代码：872177 证券简称：英田影视 主办券商：招商证券
北京英田影视文化股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议 于 2019年 12 月 16 日审议并通过：

提名李喆女士为公司董事，任职期限自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
姜英田先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司原董事陈辉女士因个人原因辞去董事职务，因陈辉女士的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名李喆女士为公司第一届董事会董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

李喆，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005 年 9 月
至 2010 年 4 月，就职于摩托罗拉（中国）电子有限公司，任项目经理；2010 年 5 月至
2013 年 5 月，就职于北京云系互联科技有限公司，任项目经理；2013 年 5 月至 2015
年 8 月，就职于亚信科技（中国）有限公司，任资深项目经理；2015 年 8 月至 2017 年
4 月，就职于山水米兰国际商业管理有限公司，任副总经理；2017 年 5 月至 2018 年 3

公告编号：2019-025

月，就职于东田时尚（北京）文化发展股份有限公司，任证券事务代表。2018 年 4 月至今，就职于北京英田影视文化股份有限公司，任董事会秘书。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次提名新任董事不会对公司生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《北京英田影视文化股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京英田影视文化股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 16 日

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