公告日期：2019-05-10

公告编号：2019-014



证券代码：872177 证券简称：英田影视 主办券商：招商证券

北京英田影视文化股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：北京市朝阳区和平西街青年沟路23号院1幢三层3F

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月30日以电话、邮件方式发出5.会议主持人：董事长姜英田先生

6.会议列席人员：全体董事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



根据公司战略规划及业务发展需求，北京英田影视文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司住所变更至北京市门头沟区莲石湖西路98号院5号楼2303室。





公告编号：2019-014



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟定于2019年5月27日召开2019年第二次临时股东大会，审议公司第一届董事会第十四次会议提请股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京英田影视文化股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



北京英田影视文化股份有限公司

董事会

2019年5月10日


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