公告日期：2019-01-04

公告编号：2019-002

证券代码：872177 证券简称：英田影视 主办券商：招商证券

北京英田影视文化股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月3日

2.会议召开地点：北京市朝阳区和平西街青年沟路23号院1幢三层3F

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月24日以邮件及电话方式发出

5.会议主持人：董事长姜英田先生

6.会议列席人员：全体董事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

1）根据公司战略规划及业务发展需求，北京英田影视文化股份有限公司（以



公告编号：2019-002

下简称“公司”）在现有经营范围的基础上拟增加“销售日用品、百货用品，文化用品，体育用品、玩具、货物进出口、技术进出口、代理进出口”。



经营范围变更前后对照表



变更前 拟变更后



组织文化艺术交流活动（不含演出）；电影发行；电影放映；广播电视节目电脑图文设计、制作；设计、制作、制作；组织文化艺术交流活动（不含代理、发布广告；企业策划；承办展演出）；电脑图文设计、制作；设计、览展示活动；经济贸易咨询；企业管制作、代理、发布广告；企业策划；理咨询；技术推广服务；翻译服务；承办展览展示活动；经济贸易咨询；市场调查；家庭劳务服务；健康咨询企业管理咨询；技术推广服务；翻译（须经审批的诊疗项目除外）；文艺创服务；市场调查；家庭劳务服务；健作；版权贸易；电影发行；电影放映；康咨询（须经审批的诊疗项目除外）；

广播电视节目制作； 文艺创作；版权贸易；销售日用品、

百货用品，文化用品，体育用品、玩

具、货物进出口、技术进出口、代理

进出口。（以工商最终核定为准）



2）根据上述对经营范围的修改对公司章程修订如下：



经营范围变更前后对照表



变更前 拟变更后



第十一条 公司的经营范围为：组织第十一条 公司的经营范围为：电影文化艺术交流活动（不含演出）；电脑发行；电影放映；广播电视节目制作；图文设计、制作；设计、制作、代理、组织文化艺术交流活动（不含演出）；



公告编号：2019-002

发布广告；企业策划；承办展览展示电脑图文设计、制作；设计、制作、活动；经济贸易咨询；企业管理咨询；代理、发布广告；企业策划；承办展技术推广服务；翻译服务；市场调查；览展示活动；经济贸易咨询；企业管家庭劳务服务；健康咨询（须经审批理咨询；技术推广服务；翻译服务；的诊疗项目除外）；文艺创作；版权贸市场调查；家庭劳务服务；健康咨询易；电影发行；电影放映；广播电视（须经审批的诊疗项目除外）；文艺创节目制作。（企业依法自主选择经营项作；版权贸易；销售日用品、百货用目，开展经营活动；电影发行、电影品，文化用品，体育用品、玩具、货放映、广播电视节目制作以及依法须物进出口、技术进出口、代理进出口。经批准的项目，经相关部门批准后依（企业依法自主选择经营项目……
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