公告日期：2018-07-09

公告编号：2018-026
证券代码：872177 证券简称：英田影视 主办券商：招商证券
北京英田影视文化股份有限公司

2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月25日10时00分

结束时间：2018年7月25日12时00分
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2018-026
本次股东大会的股权登记日为2018年7月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事及高级管理人员
(七)会议地点：北京市朝阳区和平西街青年沟路23号院1幢三层3F二、会议审议事项

审议《关于拟更换会计师事务所的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持有凭证。
(二)登记时间:2018年7月25日09:00至09:30
(三)登记地点:

公司董事会办公室


公告编号：2018-026
四、其他
(一)会议联系方式

联系人：李喆

联系电话：010-84286881

地址：北京市朝阳区和平西街青年沟路23号院1幢三层3F
E-mail:ytdongmi@yingtian.tv
(二)会议费用：本次临时股东大会往返及住宿费用由出席本次股东大会的股东或股东代理人自行承担
(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交
五、备查文件目录

《北京英田影视文化股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京英田影视文化股份有限公司
董事会
2018年7月9日

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