公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-007

证券代码：872169 证券简称：雅琪生物 主办券商：国投证券
广东雅琪生物科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以电话或电子邮件方式
发出
5.会议主持人：监事会主席尹大理先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

监事会主席尹大理先生代表监事会就 2023 年度监事会工作报告予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2024-007

此议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

财务总监代表公司将 2023 年度财务决算报告的工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司结合现有的实际运行情况和 2024 年市场前景，制定了《2024 年度财务
预算报告》，财务总监代表公司予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2023 年盈利水平和整体财务状况，结合 2024 年发展计划，公司决
定 2023 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2024-007

（五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年财务报告及审计报告》
1.议案内容：

审议了 2023 年财务报告及审计报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：


……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。