公告日期：2023-11-22

广东雅琪生物科技股份有限公司
章程

二〇二三年十一月


目录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和经营范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会表决和决议
第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第三节 董事会秘书
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

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第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任
第九章 信息披露和投资者关系管理工作

第一节 信息披露

第二节 投资者关系管理工作
第十章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算
第十二章 修改章程
第十三章 附则

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第一章 总 则

第一条 为维护广东雅琪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由广东雅琪生物科技有限公司按原账面净资产值折股整体变更发起方式设立的股份有限公司。公司在广州市工商行政管理局注册登记后，取得《企业法人营业执照》，《企业法人营业执照》注册号为：440126000015696。

第三条 公司注册名称

中文全称：广东雅琪生物科技股份有限公司

第四条 公司住所

公司注册地：广州市番禺区番禺大道北 555 号天安总部
中心 31 号楼 801 室（部位：之二）。

邮政编码：511400

第五条 公司的股东名册、公司章程、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录、财务会计报告必须常备于公司住所，供股东查阅。

第六条 公司注册资本为人民币：贰仟柒佰捌拾捌万元。

地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号天安总部中心 31 号楼 801 室（部位：之二）（第3页，共 75

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人，并依法进行登记。如公司法定代表人变更，应进行变更登记。

法定代表人的职权包括：

（一）签署公司文件；

（二）在发行的股票上签名，并由公司盖章；

（三）根据法律法规的规定代表公司签订合同；

（四）根据法律法规的规定代表公司参加诉讼、仲裁；

（五）行使法律法规和本章程规定的其他职权。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉其他侵犯公司合法权益的自然人或法人。

公司应积极推动党建工作的开展，当符合条件时独立或联合设立中国共产党的支部组织，开展党建的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件，包括但不限于活动场地的提供、带薪假期、党建文化
的宣传。

第十一条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：运用尖端生物科技，做中国最好的酵母源微生态产品，促进养殖业持续、健康、快速发展。

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