公告日期：2023-10-17

公告编号：2023-038

证券代码：872169 证券简称：雅琪生物 主办券商：安信证券
广东雅琪生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 1 日上午 10：00 至 12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-038

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872169 雅琪生物 2023 年 10 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市番禺区番禺大道北 555 号天安科技园总部大楼 31 号楼 801 室（部位：
之二）（雅琪生物会议室内）
二、会议审议事项
（一）审议《变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）的公告《变更注册地址并修订<公司章程>的议案》（公告编号：2023-037）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2023-038

1、自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；办理登记手续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 10 月 31 日上午 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号天安科技园总部大楼 31 号楼
801 室（部位：之二）（雅琪生物会议室内）
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号天安科技园总
部大楼 31 号楼 801 室（部位：之二）（雅琪生物会议室内）；联系电话
020-39945678 传 真： 020-39945678；电子邮箱：atech_030@126.com；联
系人：钟玉成。
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录

《广东雅琪生物科技股份有限公司……
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