公告日期：2023-05-08

证券代码：872169 证券简称：雅琪生物 主办券商：安信证券
广东雅琪生物科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

广东雅琪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 16 日
公司全体发起人依法召开公司创立大会暨第一次股东大会，审议通过关于制订《广东雅琪生物科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案，表决结果为：全体发起人全票通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东雅琪生物科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强广东雅琪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）对
外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程的相关规定，制定本办法。

第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达
到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。

本办法所指对外投资不包括公司与其他单位以非独立法人的联合体形式共
同开发同一房地产项目的情形。

第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公
司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。

第四条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，控股子公司确有必要进
行对外投资的，需事先经总公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司的投资活动参照本办法实施指导、监督及管理。

第二章 投资决策

第五条 公司对外投资的决策机构主要为股东大会、董事会或董事长。具体
权限划分如下：

对外投资单次金额占公司最近一期经审计净资产 10%以下的（不含 10%）
以下之间，由总经理在总经理办公会议审核通过对外投资方案后报董事会备案；
对外投资单次金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上至 20%（不含20%）以下之间，由董事长审核通过对外投资方案后报董事会备案；

对外投资单次金额占公司最近一期经审计净资产 20%以上至 30%（不含30%）以下之间，由董事长提交议案，并由公司董事会审议并决定；

对外投资单次金额占公司最近一期经审计净资产的 30%以上的，由董事会审议后，交公司股东大会批准决定。

控股子公司进行对外投资，除遵照执行本办法外，还应执行公司其他相关规定。

第六条 在股东大会、董事会或董事长决定对外投资事项以前，公司有关部
门应根据项目情况逐级向总经理、董事长、董事会直至股东提供拟投资项目的可行性研究报告及相关资料，以便其作出决策。

第三章 岗位分工

第七条 由公司负责对外投资管理的部门对公司对外投资项目进行可行性
研究与评估。

（一）项目立项前，首先应充分考虑公司目前业务发展的规模与范围，对
外投资的项目、行业、时间、预计的投资收益；其次要对投资的项目进行调查并收集相关信息；最后对已收集到的信息进行分析、讨论并提出投资建议，报公司董事会或总经理立项备案。

（二）项目立项后，负责成立投资项目评估小组，对已立项的投资项目进行可行性分析、评估，同时可聘请有资质的中介机构共同参与评估。评估时应充分考虑国家有关对外投资方面的各种规定并确保符合公司内部规章制度，使一切对外投资活动能在合法的程序下进行。

第八条 公司计划财务部门负责对外投资的财务管理。公司对外投资项目确
定后，由公司计划财务部门负责筹措资金，协同有关方面办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作，并实行严格的借款、审批与付款手续。

第九条 公司负责对外投资管理的部门对公司长期权益性投资进行日常管
理，对公司对外投资项目负有监管的职能。对投资过程中形成的各种决议、合同、协议以及对外投资权益证书等指定专人负责保管，并建立详细的档案记录。未经授权人员不得接触权益证书。

第十条 董事会办公室对公司对外投资项目进行合规性审查。

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