公告日期：2023-04-27

证券代码：872169 证券简称：雅琪生物 主办券商：安信证券
广东雅琪生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 10：00 至 12：00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872169 雅琪生物 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

由公司聘请的法律顾问安排执业律师列席会议见证股东大会。
（七）会议地点

广州市番禺区番禺大道北 555 号天安科技园总部大楼一号楼 805 单元（雅琪
生物会议室内）。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会将 2022年度董事会的工作情况予以汇报。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>》

监事会主席高波先生代表监事会就 2022 年度监事会工作报告予以汇报。
（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>》

财务总监代表公司将 2022 年度财务决算报告的工作情况予以汇报。

（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>》

公司结合现有的实际运行情况和 2023 年市场前景，制定了《2023 年度财务
预算报告》，财务总监代表公司予以汇报。
（五）审议《关于<2022 年度利润分配预案>》

鉴于公司 2022 年盈利水平和整体财务状况，结合 2023 年发展计划，公司决
定 2022 年不进行利润分配。
（六）审议《2022 年年度报告及其摘要》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.con.cn）上披露的《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。
（七）审议《2022 年财务报告及审计报告》

2022 年财务报告及审计报告。
（八）审议《关于预计 2023 年公司及子公司对外申请综合授信融资的议案》

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司（含母公司、控股子公司、全资子公司）2023 年度计划对外申请总额度不超过 9000 万元人民币的综合授信（合作对象包括但不限于：银行、金融机构、股东、股东参股或控股的企业、担保公司、融资租赁公司或通过担保公司向担保公司以外的三方机构申请授信），融资期限为 5 年以内，自公司与有关机构签订相关合同之日起计算，公司将根据《公司法》与《证券法》等有关的要求进行审议与信息披露等相关的程序。


具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）的公告《关于预计 2023 年公司及子公司对外申请综合授信融资的议案》（公告编号 2023-007）。
（九）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金投资低风险、短期的理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。该对外投资事项不构成关联交易。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）的公告《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：20……
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