公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-011

证券代码：872169 证券简称：雅琪生物 主办券商：安信证券
广东雅琪生物科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议 于 2023年 4 月 28 日审议并通过：

选举陈训银先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,150,519股，占公司股本的 61.5155%，不是失信联合惩戒对象。

选举胡楚惠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 765,000 股，占公司股本的 2.7439%，不是失信联合惩戒对象。

选举钟玉成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举温淑敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举梁启明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2023-011

（二）首次任命董监高人员履历

梁启明先生：男，1970 年 10 月 6 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。2003 年 6 月至 2006 年 6 月，任广州华信会计师事务所有限公司审计经理；2006
年 7 月至 2008 年 11 月，任中天运会计师事务所有限公司广东分所审计经理；2010 年 4
月至 2017 年 6 月，任广州其远会计师事务所审计经理；2017 年 7 月至今，任广东雅琪
生物科技股份有限公司财务部副总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，上述的董事选举为正常换届，未对公司生产、 经营产生不利影响。
三、备查文件

《广东雅琪生物科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广东雅琪生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日

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