公告日期：2022-12-16

公告编号：2022-039



证券代码：872169 证券简称：雅琪生物 主办券商：安信证券

广东雅琪生物科技股份有限公司



2022 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 12 月 16 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈训银先生

6.召开情况合法合规性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数13,485,934 股，占公司有表决权股份总数的 82.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2022-039



4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



公司目前总股本为 16,400,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），以资

本公积向全体股东每 10 股转增 7 股; 实际分派结果以中国证券登记结算有限公

司核算的结果为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告《2022 年半年度利润分配方案的议案》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 13,485,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：



根据本次权益分派实施的结果，公司将变更注册资本并相应地修改《公司章程》相关内容。具体详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-037）。2.议案表决结果：



普通股同意股数 13,485,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。





公告编号：2022-039



3.回避表决情况



此议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容



因梁红的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。监事会收到公司控股股东陈训银提交的《关于监事任命的议案》。根据法律法规及《公司章程》，尹大理具备监事候选人的资格，故监事会拟向股东大会提交《关于监事任命的议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）的公告《关于监事任命的议案》（公告编号：2022-036）

2. 关于增补监事的议案表决结果



得票数占出席会



议案



议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

序号



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