公告日期：2022-12-01

公告编号：2022-034

证券代码：872169 证券简称：雅琪生物 主办券商：安信证券
广东雅琪生物科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 21 日以电话通知或电子邮件
方式发出
5.会议主持人：监事会主席高波先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度利润分配方案的议案》议案
1.议案内容：

公司目前总股本为 16,400,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），以资

公告编号：2022-034

本公积向全体股东每 10 股转增 7 股; 实际分派结果以中国证券登记结算有限公
司核算的结果为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告《2022 年半年度利润分配方案的议案》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《监事任命》议案
1.议案内容：

因梁红的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。监事会收到公司控股股东陈训银提交的《关于监事任命的议案》。根据法律法规及《公司章程》，尹大理具备监事候选人的资格，故监事会拟向股东大会提交《关于监事任命的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）的公告《关于监事任命的议案》（公告编号：2022-036）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东雅琪生物科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

广东雅琪生物科技股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 1 日

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