公告日期：2023-05-23

证券代码：872167 证券简称：顺鑫昌 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市顺鑫昌文化股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相 关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数26,123,052 股，占公司有表决权股份总数的 99.6303%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事兰征因已提交离职申请缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的主要内容包
括 2022 年度公司经营情况回顾、2022 年度董事会工作情况和 2023 年度董事
会工作思路。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,123,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的主要内容包
括 2022 年度公司经营情况回顾、2022 年度监事会工作情况和 2023 年度监事
会工作 思路。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,123,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司 2022 年度财务决算报告的主要内容包括
经 营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,123,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结
合公司 2023 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2023 年
度财 务预算计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,123,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避。
（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章
程》 《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2022 年年度报告》 及《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,123,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需……
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