公告日期：2023-04-04

证券代码：872167 证券简称：顺鑫昌 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市顺鑫昌文化股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡亮
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数26,123,052 股，占公司有表决权股份总数的 99.6303%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议,

4.公司副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（一）、《关于董事会换届选举的议案》

鉴于：公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定、为保证公司董事会的正常运转，公司将进行第三届董事会的选举。经公司股东推荐，现提名胡亮、王春碧、胡博媛、兰征、王贵平为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举。新选举的董事任期三年，经 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

（二）、《关于监事会换届选举的议案》

鉴于：公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定、为保证公司监事会的正常运转，公司将进行第三届监事会的选举。经公司股东推荐，现提名王志华、屈梅为第三届监事会股东监事候选人，参加监事会换届选举。新选举的股东监事任期三年，经 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责，具体内容详见公司于2023年3月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事换届公告》(公告编号：2023-003)及《监事换届公告》(公告编号：2023-004)。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 《关于董事会换届 26,123,052 100% 是


选举的议案-选举

胡亮为第三届董事

会董事》

1.2 《关于董事会换届 26,123,052 100% 是

选举的议案-选举

王春碧为第三届董

事会董事》

1.3 《关于董事会换届 26,123,052 100% 是

选举的议案-选举

胡博媛为第三届董

事会董事》

1.4 《关于董事会换届 26,123,052 100% 是

选举的议案-选举

兰征为第三届董事

会董事》

1.5 《关于董事会换届 26,123,052 100% 是

选举的议案-选举

王贵平为第三届董

事会董事》

3. 关于增补监事的议案表决结果
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