公告日期：2022-09-23

公告编号：2022-024

证券代码：872167 证券简称：顺鑫昌 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市顺鑫昌文化股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡亮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数22,178,902 股，占公司有表决权股份总数的 96.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事屈梅因出差缺席；


公告编号：2022-024

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度权益分配方案》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
5,955,381.79 元，母公司未分配利润为 7,670,452.83 元。公司本次权益分派方案如下：公司目前总股本为 23,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1.4 股。
2.议案表决结果：

同意股数 22,178,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司根据本次权益分派后总股本的变化，对公司章程进行相应修订。
2.议案表决结果：

同意股数 22,178,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况


公告编号：2022-024

不涉及关联交易，不需回避。
三、备查文件目录
（一）参会股东签名确认的《深圳市顺鑫昌文化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 23 日

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