公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-014

证券代码：872167 证券简称：顺鑫昌 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市顺鑫昌文化股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 1 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长胡亮先生

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》


公告编号：2022-014

1.议案内容：

《2022 年半年度报告》包括声明与提示、公司概况、主要会计数据和关键指标、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高管及核心员工情况、财务报表、财务报表附注等重要事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年半年度权益分配方案》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
5,955,381.79 元，母公司未分配利润为 7,670,452.83 元。公司本次权益分派方案如下：公司目前总股本为 23,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1.4 股。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司根据本次权益分派后总股本的变化，对公司章程进行相应修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2022-014

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 9 月 23 日上午 10 点在公司会议室召开 2022 年第一临
时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市顺鑫昌文化股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。