公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-004

证券代码：872167 证券简称：顺鑫昌 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市顺鑫昌文化股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日 以专人送达方式发出
5.会议主持人：郝向华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的主要内容包括

公告编号：2022-004

2021 年度公司经营情况回顾、2021 年度监事会工作情况和 2022 年度监事会工作思路。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司 2021 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会在总结 2021 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，结合
公司 2022 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2022 年度财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》


公告编号：2022-004

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2021 年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年度拟进行利润分配，每 10 股分配现金股利 0.9 元，合计分配股
利人民币 207 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会监事签名确认的《深圳市顺鑫昌文化股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司
监事会
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