公告日期：2018-12-24

公告编号：2018-039

证券代码：872163 证券简称：金硅科技 主办券商：东北证券

河南金硅科技股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长林长春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数9,250,000股，占公司有表决权股份总数的84.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月6日披露于全国中小企业股份转让指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《河南金硅科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-037）

2.议案表决结果：





公告编号：2018-039

同意股数9,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录



经与会股东签字、盖章确认的《河南金硅科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》。



河南金硅科技股份有限公司

董事会

2018年12月24日


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