公告日期：2018-12-06

公告编号：2018-037
证券代码：872163 证券简称：金硅科技 主办券商：东北证券
河南金硅科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长林长春先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》
1.议案内容：

经公司慎重考虑，拟将公司目前的注册地址“郑州市郑东新区创业路6号6

公告编号：2018-037
层601”变更至“郑州市郑东新区龙子湖湖心环路新西兰农牧研发中心10层”。变更后的新注册地址位于郑州市郑东新区龙子湖智慧岛，属于河南国家大数据综合试验区核心区。根据《郑州市人民政府关于促进大数据产业发展的若干意见》（郑政〔2017〕5号）文件精神，对符合条件的企业，在郑东新区智慧岛内租用办公用房的，由市财政给予办公用房租金补助，同时在政府产业项目申报等方面给予大力扶持。本次注册地址变更有利于公司充分利用政府产业扶持政策，降低企业经营成本，对公司生产经营具有有利影响。

同时对《公司章程》中涉及注册地址的条款进行修订。具体修订内容为：《章程》第一章总则，第四条公司住所：“郑州市郑东新区创业路6号6层601”拟修订为“郑州市郑东新区龙子湖湖心环路新西兰农牧研发中心10层”。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于2018年12月21日召开2018年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《河南金硅科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

（二）《郑州市人民政府关于促进大数据产业发展的若干意见》


公告编号：2018-037
河南金硅科技股份有限公司
董事会
2018年12月6日

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