公告日期：2018-10-22

公告编号：2018-031
证券代码：872163 证券简称：金硅科技 主办券商：东北证券
河南金硅科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

河南金硅科技股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与刘莹、张寅、马佳佳和林楠共同出资设立河南金煜春科技有限公司，注册地为河南自贸试验区郑州片区（郑东），注册资本为人民币10,000,000.00元。其中本公司出资5,100,000元，占注册资本的51%；刘莹出资1,500,000元，占注册资本的15%；张寅出资1,500,000元，占注册资本的15%；马佳佳出资1,000,000元，占注册资本的10%；林楠出资900,000元，占注册资本的9%。其中林楠系本公司董事，持有本公司50,000股股份，持股比例0.46%，林楠系公司法定代表人、控股股东、董事长兼总经理林长春之子，本次对外投资构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次出资系新设控股子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易


公告编号：2018-031
出资人林楠系本公司董事、股东，与公司构成关联交易。
（四）审议和表决情况

第一届董事会第七次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票。林楠系公司法定代表人、控股股东、董事长兼总经理林长春之子，关联董事林楠、林长春回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立控股子公司需要在当地工商管理部门办理登记手续，暂定事项以工商登记部门核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：刘莹

住所：郑州市金水区宏达街88号院9号楼49号

2. 自然人

姓名：张寅

住所：郑州市金水区福彩路5号院3号楼13号

3. 自然人

姓名：马佳佳

住所：河南省偃师市高龙镇赵寨村六组

4. 自然人

姓名：林楠

住所：海南省海口市龙华区南沙路59号瑞丰大厦902房

关联关系：林楠系本公司董事、股东。
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司


公告编号：2018-031
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：河南金煜春科技有限公司
注册地：河南自贸试验区郑州片区（郑东）
经营范围：计算机软件的技术开发、技术服务、技术转让及销售、物联网技术服务、数据处理、计算机系统集成、建筑智能化工程设计与施工、通信设备、消防器材、机电设备、环保监测设备的销售与技术服务。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
河南金硅科技股 510,000.00 现金 认缴 51%
份有限公司

刘莹 150,000.00 现金 认缴 15%
张寅 150,000.00 现金 认缴 15%
马佳佳 100,000.00 现金 认缴 10%
林楠 90,……
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