公告日期：2018-08-20

公告编号：2018-022

证券代码：872163 证券简称：金硅科技 主办券商：东北证券

河南金硅科技股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月6日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长林长春先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》

1.议案内容：



内容详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河南金硅科技股份有限公司2018年半年



公告编号：2018-022

度报告》公告（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认公司对外提供借款的议案》

1.议案内容：



因公司与郑州银行营业部存在业务合作，为加强业务合作关系，应郑州银行营业部要求，公司于2018年5月28日向吴述方（郑州银行营业部员工）提供借款200万元用于协助郑州银行营业部完成存款任务，借款期限是：2018年5月28日至2018年11月30日。该笔借款未约定利息，吴述方与公司、公司董监高不存在任何关联关系。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《河南金硅科技股份有限公司第一届董事

会第六次会议决议》；



（二）《河南金硅科技股份有限公司2018年半年度报告》。



河南金硅科技股份有限公司

董事会


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