公告日期：2018-04-23

公告编号：2018-006



证券代码：872163 证券简称：金硅科技 主办券商：东北证券



河南金硅科技股份有限公司



第一届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年4月10日，书面通知。



2、会议召开时间：2018年4月20日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席赵丽



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》，并提交公司2017年



公告编号：2018-006



年度股东大会审议。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



（二）审议通过《2017年年度报告及其摘要》



议案内容：内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《河 南金硅科技股份有限公司 2017年年度报告》（公告编号：



2018-007）、《河南金硅科技股份有限公司2017年年度报告摘



要》（公告编号：2018-008）。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



（三）审议通过《2017年度财务决算报告》



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



（四）审议通过《2018年度财务预算报告》



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



（五）审议通过《2017年度利润分配方案》



议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，本议案需提交股东大会进行审议。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票



三、 备查文件目录



经与会监事签字确认的《河南金硅科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》



特此公告。



公告编号：2018-006



河南金硅科技股份有限公司



监事会



2018年4月23日




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