公告日期：2017-09-20

河南金硅科技股份有限公司



HenanJinguiTechnologyCo.,Ltd.



公开转让说明书



（申报稿）



主办券商



长春市生态大街6666号



二〇一七年五月



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。



全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



I



重大事项提示



公司特别提醒投资者注意下列重大事项：



一、新业务创收风险



危险品道路运输安全管理系统是公司把握国家危险品运输安全政策导向，大力研发的针对危险品运输车辆进行综合智能管理的系统，可实现交通运输、公安、安监、消防等相关管理部门以及危险品生产企业、运输企业、仓储企业、运营车主对危险品运输车辆、驾驶员、车辆运载货物进行动态管控，从而降低事故发生率。危险品道路运输安全管理系统前期研发投入较大，目前，公司正在联合监管部门及危险品运输企业在河南省焦作市对危险品道路运输安全管理系统进行试运行。该项新业务的市场推广如不能达到预期，可能存在创收风险。



二、公司持续亏损的风险



2015年度、2016年度和2017年1月，公司净利润分别为 836,070.05元、



-628,176.00元和-215,476.24 元。2016年度和2017年1月公司连续亏损，主要



原因是：市场竞争激烈，设备终端售价降幅超过采购价格的下调幅度。同



时，公司人力成本增长较大。上述原因导致公司综合毛利率下降；2016 年公



司研发投入较大，金额达到1,555,817.86元，相比2015年增长191.55%，占当期



营业收入的 9.32%，导致当期管理费用大幅上升。受上述因素的持续影响，



2017年 1 月公司的净利润依然为负。目前公司主要研发项目已处于试运行阶



段，待进入市场推广阶段后，收入来源将会扩大，公司盈利情况将会有明显改善，但不排除公司因市场推广未达到预期而继续亏损的风险。



三、市场竞争风险



车联网市场正处于高速发展时期，不断扩大的市场需求吸引了各类参与者。



汽车生产企业开始大力发展前装市场，大型互联网公司逐渐布局车联网数据分析应用，导致车联网行业的市场竞争呈逐步加剧的态势。日益激烈的市场环境增加了公司的经营风险。



四、产品和服务技术升级的风险



II



车联网涉及的技术体系较为复杂，属于技术密集型行业，随着实力雄厚汽车制造商和互联网巨头的进入，技术升级速度将会不断加快。如果企业不能对行业技术发展方向保持高度的关注追踪并及时进行技术研发升级，对现有产品、服务进行更新换代，持续保持技术、服务的领先性，将无法满足客户对新技术、新产品的需求最终被市场淘汰。



五、业务区域性风险



从事交通运输行业须接受当地交通部门、行业协会的监管和指导；增值电信业务的跨省开展须经国务院信息产业主管部门审查批准，公司的主营业务具有较强的地域特征。目前，公司收入全部来源于河南省内市场，且省内市场竞争激烈，一旦河南省市场需求或者主管部门相关行业政策发生变化公司经营将受到不利影响。公司目前尚未取得跨省开展增值电信业务的资质。



六、公司治理风险



公司于2017年3月16日由郑州烽火台电子有限公司整体变更设立。股份公



司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需的内部控制体系。



但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司……
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