公告日期：2024-04-29

证券代码：872153 证券简称：孔凤春 主办券商：浙商证券
杭州孔凤春化妆品股份有限公司

补充确认 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2023年4月25日公司第二届董事会第九次会议及2023年5月26日公司2022年度股东大会审议通过了《预计 2023 年日常性关联交易的议案》，对公司 2023年年度日常性关联交易进行预计。

在 2023 年度实际经营中，公司与关联方广东柏亚化妆品有限公司实际发生交易金额超出预计金额，以及汕头柏亚云仓科技有限公司、汕头市海西信息科技有限公司等关联方发生了关联交易的事项，为进一步规范公司运作、更好地保障公司的利益，公司对 2023 年超过预计金额及未进行审议的关联交易进行确认。
1、2023 年度公司及下属子公司向广东柏亚化妆品有限公司定制、加工产品及采购原辅材料等实际发生额 39,050,979.84 元，超过预计金额 9,050,979.84 元。
2、因公司业务经营需要，2023 年 1 月公司与同受实际控制人控制的广东柏
亚物业管理有限公司签订《综合服务协议》，2023 年度发生公寓租金 1,169.39 元，物业管理、水电费、员工餐费等综合服务费用 24,884.80 元，合计 26,054.19 元。
3、因公司业务经营需要，2023 年 3 月子公司杭州孔凤春电子商务有限公司
与同受实际控制人控制的汕头柏亚云仓科技有限公司签署《仓配服务协议》，委托其向公司及关联子公司提供：仓储服务、配送（快递）服务、操作服务及附加服务，2023 年度公司及下属子公司累计发生该类关联交易金额 4,625,705.66 元。
4、因公司业务经营需要，2023 年 8 月公司与汕头市海西信息科技有限公司
签订《开发服务（委托）合同》，委托其为公司提供软件开发、运行维护、数据分析等服务，2023 年度公司累计发生技术服务费用 278,217.83 元。

此外，2023 年公司与同受实际控制人控制的汕头柏亚科技创新产业园有限
公司发生租金 114,690.19 元，水电费、物业费等 40,753.74 元，合计 155,443.93
元，未超过 2023 年初预计金额 200,000 元；2023 年公司向广东柏亚化妆品有限
公司销售原材料、半成品 573,049.69 元，未超过 2023 年初预计金额 1,000,000 元。
（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第四次会议审议了《补充确认 2023 年日常性关联交易的议案》，公司现有董事 5 名，其中吴名德、胡粉玉、吴燕玲、王洁雯为关联董事，回避表决，非关联董事吴文琴 1 票同意。因非关联董事不足 3 人，将该议案提交股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东柏亚化妆品有限公司

住所：汕头市南澳路 283 号柏亚日化工业园

注册地址：汕头市南澳路 283 号柏亚日化工业园

注册资本：200,000,000

主营业务：化妆品生产；食品用洗涤剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；卫生用品盒一次性使用医疗用品生产；检验检测服务；房地产开发经营；日用化学产品制造；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）食品用洗涤剂销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理。

控股股东：广东柏亚控股有限公司


实际控制人：胡粉玉

关联关系：同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：汕头柏亚科技创新产业园有限公司

住所：汕头市庐山路 39 号二、三楼

注册地址：汕头市庐山路 39 号二、三楼

注册资本：33,000,000

主营业务：柏亚科技创新产业园的管理；信息技术咨询服务；信息系统集成服务，会议及展览服务，数据处理和存储服务，软件测试服务，科技中介服务，产品外观、结构设计，广告业务，房屋租赁，物业管理，企业形象策划、设计，品牌推广，计算机软硬件及网络设备的技术研究、开发，检测服务，企业管理咨询，商务信息咨询，投资咨……
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