公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-017

证券代码：872153 证券简称：孔凤春 主办券商：浙商证券
杭州孔凤春化妆品股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：吴文琴
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露了《2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2023-017

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他公司高管出席本次会议；
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

详见公司于 2023 年 6 月 9 日通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.cc/index）披露的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

一 选举第三届董事会 12,000,000 100% 是

董事的议案

3. 关于选举监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

二 选举第三届监事会 12,000,000 100% 是

监事的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：陈彤、王锟锟


公告编号：2023-017

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代表、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吴 文 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第一次临 审议通过

琴 26 日 时股东大会

胡粉 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第一次临 审议通过

玉 2……
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