公告日期：2023-06-09

公告编号：2023-013

证券代码：872153 证券简称：孔凤春 主办券商：浙商证券
杭州孔凤春化妆品股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日以专人通过口头通知、
电话通知、发送邮件等方式发出方式发出

5.会议主持人：吴文琴

6.会议列席人员：张钧

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-013

鉴于公司第二届董事会任期已于 2023 年 4 月 13 日届满，根据《中华人民共
和国公司法》、《杭州孔凤春化妆品股份有限公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举。公司董事会拟提名吴文琴、吴名德、胡粉玉、王洁雯、吴燕玲为公司第三届董事会董事候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见于本公司 2023 年 6 月 9 日通过全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.cc/index）披露的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-015）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

杭州孔凤春化妆品股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

杭州孔凤春化妆品股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 9 日

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