公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-009

证券代码：872153 证券简称：孔凤春 主办券商：浙商证券
杭州孔凤春化妆品股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 10：00。

2、预计会议 1 天
（六）出席对象


公告编号：2023-009

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872153 孔凤春 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请北京德恒（杭州）律师事务所陈彤、王锟锟律师作为本次会议的见证。（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

回顾 2022 年董事会的工作情况，审议《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

回顾 2022 年监事会的工作情况，审议《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2022 年度财务决算报告》

回顾 2022 年度公司经济运营情况，审议《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《2022 年年度报告及摘要》

公司 2022 年年度报告及摘要，内容详见与本公告同日披露于全国中小企业

公告编号：2023-009

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-004）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-005）。
（五）审议《2022 年度利润分配预案》

2022 年度公司不进行现金分红，不以公积金转增股本，不送红股。
（六）审议《补充确认 2022 年日常性关联交易的议案》

详见本公司于本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《补充确认 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号2023-006）。
（七）审议《预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

详见本公司于本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）的《预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号2023-007）。
（八）审议《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构的议案》

经讨论，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2023年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方……
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