公告日期：2022-04-26

证券代码：872153 证券简称：孔凤春 主办券商：浙商证券

杭州孔凤春化妆品股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以专人口头通知、

电话通知、发送邮件等方式发出



5.会议主持人：吴文琴



6.会议列席人员：张钧



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



公司就 2021 年度总经理的工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年的工作计

划，公司总经理严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽职。经讨论，审议通过《2021 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



公司董事会就 2021 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年的

工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。经讨论，审议通过《2021 年度董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：



经董事会讨论，审议通过《2021 年财务决算报告》.



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



无



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



公司 2021 年年度报告及摘要，内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-003）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-004）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度利润分配预案》

1.议案内容：



经董事会讨论，根据公司实际业务情况，2021 年度拟不进行现金分红，不以资本公积金转增股本，不送红股。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：





详见本公司于本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn ） 的《预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号2022-005）。

2.回避表决情况



关联董事吴名德、胡粉玉、吴燕玲、王洁雯回避表决。

3.议案表决结果：



因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议《关于申请银行综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：



详见本公司于本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请银行综合授信额度暨关联方提供担保的关联交易公告》（公告编号 2022-0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。