公告日期：2020-04-22

北京秀域科技文化股份有限公司

章程

2020 年 4 月


目录


第一章总则......1
第二章经营宗旨和范围......1
第三章股份......2

第一节股份发行......2

第二节股份增减和回购......3

第三节股份转让......4
第四章股东和股东大会......4

第一节股东......4

第二节股东大会的一般规定......6

第三节股东大会的召集......9

第四节股东大会的提案与通知......10

第五节股东大会的召开...... 11

第六节股东大会的表决和决议......14
第五章董事会......18

第一节董事......18

第二节董事会......21
第六章总经理及其他高级管理人员......24
第七章监事会......26

第一节监事......26

第二节监事会......27

第八章财务会计制度、利润分配和审计......28

第一节财务会计制度......28

第二节内部审计......30

第三节会计师事务所的聘任......30
第九章通知和公告......30

第一节通知......30

第二节公告......31
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......31

第一节合并、分立、增资和减资......31

第二节解散和清算......32
第十一章修改章程......34
第十二章投资者关系管理......35
第十三章附则......37

第一章总则

第一条 为维护北京秀域科技文化股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由北京秀域科技文化有限公司
整体变更发起设立的股份有限公司，经北京市工商行政管理局朝阳分局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：北京秀域科技文化股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市朝阳区新源里中街甲 15 号院 601 室。

第五条 公司注册资本为人民币 1200 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 股东以其所持的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的
债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
总监。

第二章经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：北京秀域科技文化有限公司是一家新型文化科技跨界
公司。公司以科技与艺术深度融合创新为核心，以技术创意先行为特征，以国防科技向文化科技转化为途径，以专用技术设备研发为支撑，以系统集成、项目管理运营为
水平高质量艺术产品为目标，从事大型演艺特种设备、机械化舞台、装置及控制系统 研发，提供具有自主知识产权和核心技术的先进设备，并进行机械舞台、灯光、音响、 投影视频、特效等技术系统集成，为业主提供总承包服务。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术服务、
技术咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；承办展览展示活动；舞台 灯光音响设计；产品设计；设计、制作、代理、发布广告；销售舞台灯光音响设备； 维修舞台灯光音响设备；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、五金交电（不从 事实体店铺经营）、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须 经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动）。

第三章股份

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