公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-009

证券代码：872142 证券简称：秀域科技 主办券商：安信证券
北京秀域科技文化股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 10：00。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2020-009

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872142 秀域科技 2020 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区东三环北路 2 号迪阳大厦 1106

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019年度工作情况。
（二）审议《2019 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
（三）审议《2020 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算方案予以汇报。
（四）审议《2019 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京秀域科技文化股份有限公司 2019年年度报告》、《北京秀域科技文化股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。


公告编号：2020-009

（五）审议《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,续聘具有证券从业资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。
（六）审议《关于预计公司 2020 年日常性关联交易》议案

根据《北京秀域科技文化股份有限公司关联交易管理办法》规定，将 2020年度将发生的日常性关联交易进行合理预计。
（七）审议《2019 年度利润分配方案》议案

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京秀域科技文化股份有限公司章程》的规定，公司 2019 年度不进行利润分配。
（八）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户……
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