公告日期：2019-09-18

公告编号：2019-025

证券代码：872142 证券简称：秀域科技 主办券商：安信证券
北京秀域科技文化股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会。
5.会议主持人：董事长于建平。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第二届董事会成员》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定的

公告编号：2019-025

信息披露平台上披露的公司《董事会换届公告》（公告编号：2019-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《选举公司第二届监事会股东代表监事》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的公司《监事会换届公告》（公告编号：2019-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王铁成 监事 任职 2019 年 9 月 16 日 2019年第二次 审议通过
临时股东大会

崔永吉 监事 离职 2019 年 9 月 16 日 2019年第二次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录
《2019 年第二次临时股东大会决议》


公告编号：2019-025

北京秀域科技文化股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 18 日

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