公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-013

证券代码：872142 证券简称：秀域科技 主办券商：安信证券

北京秀域科技文化股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：北京市朝阳区东方东路1号US联邦公寓四单元2002室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：于建平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数8,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司对外投资的议案》

1.议案内容：



为进一步拓展公司业务，促进公司经营发展，提高公司整体竞争力，公司与自然人高环清、李磊、张明、李爱保、高亮于2018年9月3日共同出资以认缴方式设立天宇智能控制系统集成（天津）有限公司。其中公司认缴出资140.00万元，占注册资本的



公告编号：2019-013

70.00%。



由于工作人员疏忽，本次对外投资未按照相关规定进行审议，现补充审议。具体内容详见公司于2019年4月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认对外投资的公告》（公告编号：2019-002）2.议案表决结果：



同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案一》

1.议案内容：



2018年8月10日，公司与北京时代秀域文化科技有限公司签署《项目设计服务合同》，接受北京时代秀域文化科技有限公司为公司的佛山坊塔舞台机械设备安装项目提供设计服务。合同金额为50万元，公司按照合同约定在北京时代秀域文化科技有限公司如期完成项目并通过公司评审通过后一次性支付全部设计费。北京时代秀域文化科技有限公司是公司控股股东，上述事项构成偶发性关联交易。

2.议案表决结果：



同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3.回避表决情况



因公司现有股东均为本议案关联股东，如回避表决将使本议案无法形成有效表决。因此，本议案关联股东不进行回避表决，股东大会对本议案按照正常程序进行表决。（三）审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案二》

1.议案内容：



2018年10月28日，公司与北京时代秀域文化科技有限公司签署《<西安万科创意



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谷>展演空间设计制作合同》，接受北京时代秀域文化科技有限公司为公司的西安创意谷项目提供展演空间设计制作服务。合同金额为35万元，公司根据工作进度分三次支付。北京时代秀域文化科技有限公司是公司控股股东，上述事项构成偶发性关联交易。

2.议案表决结果：



同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3.回避表决情况



因公司现有股东均为本议案关联股东，如……
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