公告日期：2019-04-12

北京秀域科技文化股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月28日以通讯方式发出

5.会议主持人：于建平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公

司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。





本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京秀域科技文化股份有限公司章程》的规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以2018年末未分配利润向全体股东每10股送红股5股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京秀域科技文化股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）、《北京秀域科技文化股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《北京秀域科技文化股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京秀域科技文化股份有限公司章程》的规定，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

占用资金情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,续聘请具有证券从业资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。